Juntos, golpes causaram prejuízos ao erário que devem chegar a R$ 62 milhões de reais.
O combate à prática de crimes de sonegação fiscal e estelionato é o objetivo da Operação Dark Book (Lista Negra, em tradução livre), da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, nesta terça-feira (07).
Segundo a PF, as investigações revelaram que, com ajuda de um consultor financeiro e de um contador, declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de profissionais liberais foram retificadas de modo a obterem ilegalmente valor maior a ser restituído pelo Leão ao contribuinte. A estimativa é de que o prejuízo ao erário chegue a R$ 62 milhões de reais.
"Durante os trabalhos, identificou-se que a consultoria também atuou junto a outras categorias profissionais. Foram empregados esforços para evitar o recebimento indevido de restituições", informou a Receita.
Na ação, da qual participaram 10 auditores-fiscais e analistas-tributários e 16 policiais federais, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, em Minas Gerais, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte.
A Justiça também decretou o sequestro e o bloqueio de bens e valores dos envolvidos. Os responsáveis pela consultoria tributária poderão responder judicialmente pelos crimes de estelionato e contra a ordem tributária.
A pena prevista para o crime de estelionato majorado é de até cinco anos de reclusão e multa.